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　　光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“保荐机构”）作为宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“博汇股份”或者“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对博汇股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1568号）核准，公司向不特定对象发行 397.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币 39,700.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 38,953.03万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字［2022］第 ZF11046号《验资报告》。

　　公司于 2022年 12月 29日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司将及时将该资金归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于 2022年 12月 30日披露在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-106）。

　　公司于 2023年 10月 25日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 28,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司将及时将该资金归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于 2023年 10月 26日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-094）。

　　基于公司本次募集资金投资项目的建设进度，暂未投入使用的募集资金将出现暂时闲置的情况。为满足公司生产经营需要，进一步降低财务成本，公司拟使用不超过 30,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。根据同期银行贷款利率 3.10%计算，通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约 930万元（仅为测算数据）。因此，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于强化日常经营所需资金保障，提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。